- Loan cùng người tình lên kế hoạch đột nhập tài khoản của ngân hàng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phan Văn Minh (23 tuổi, quê huyện Phú Tân, Cà Mau, tạm trú tỉnh Đồng Nai), Trần Thị Loan (23 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Ngọc (22 tuổi, quê Nam Định, tạm trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Loan và người tình dùng thủ đoạn xâm nhập vào hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn tinh vi

Theo điều tra, tháng 8/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được đơn tố giác của Phòng điều tra và Chống gian lận của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cụ thể, tháng 6/2017, VPBank phát hiện 1 nhóm người chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều khách hàng. Số tiền bị chúng chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Tiếp nhận trình báo, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp, Cơ quan CSĐT xác định thủ đoạn kẻ gian là truy cập vào hệ thống quản lý thông tin khách hàng của VPBank.

Bọn chúng phát hiện tài khoản nào đã và đang được giải ngân trong hệ thống có số tiền vay lớn thì giả làm khách gọi điện cho tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi số tài khoản. Sau đó, bọn chúng đăng nhập vào tài khoản rồi đăng ký dịch vụ internet banking. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu vào số điện thoại của khách hàng đăng ký trong tài khoản.

Nghi phạm Minh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo cơ quan công an, để lấy được mật khẩu này, các đối tượng điện thoại cho khách hàng giả là nhân viên của VPBank đề nghị khách hàng gửi mật khẩu lại để thực hiện giải ngân. Tin tưởng, khách hàng gửi mật khẩu OTP cho các đối tượng.

Lúc này, chỉ chờ nhận được mật khẩu, bọn chúng đăng nhập vào tài khoản rồi chuyển tiền sang tài khoản khác.

Công an tỉnh Bạc Liệu nhận định các đối tượng gây án phải thao tác thành thạo về công nghệ thông tin và có thể từng hoặc đang làm việc cho VPbank.

Dù xác định được thủ đoạn của bọn chúng, tuy nhiên việc xác minh đối tượng gây án là chuyện không dễ vì VPbank có nhân viên rất đông, trải dài trên cả nước. Còn người bị hại cũng ở nhiều tỉnh như Cần Thơ, TPHCM, Đồng Nai, Thanh Hoá…

Lộ diện

Theo công an, manh mối để phá án bắt đầu từ số tài khoản mà bọn chúng chuyển từ tài khoản của nạn nhân sang để chiếm đoạt.

Quá trình xác minh, Công an phát hiện bọn chúng chuyển tiền vào nhiều tài khoản, trong đó có người tên Lâm Bình Hón (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Các trinh sát nhanh chóng làm việc với Hón.

Hón khai có kết bạn với 1 cô gái qua mạng Zalo tên Hương, nhưng không rõ nơi cư trú. Trong lúc trò chuyện, Hương nói đang tìm mua thẻ ATM cũ với giá 2 triệu đồng/thẻ. Thấy thẻ ATM cũ mà có giá cao nên Hón đồng ý bán thẻ của mình cho Hương.

Nghi phạm Phúc

Ngày 1/8, Hương gọi điện thoại cho Hón nói mình bỏ quên thẻ ATM mà thanh niên này bán ở nhà. Hương nhờ Hón đến ngân hàng ở Bạc Liêu rút giúp 35 triệu đồng trong tài khoản mang tên Hón.

Thấy gái xinh nhờ, thanh niên ở miền Tây liền ra ngân hàng rút 35 triệu đồng đưa cho Hương. Cô gái cho Hón 2 triệu đồng “tiền cà phê”.

Từ đây, Hón và Hương không còn liên lạc với nhau. Các trinh sát tiếp tục xác minh và làm việc với chủ tài khoản được các đối tượng chuyển tiền vào.

Theo lời khai của những người này, họ được một cô gái khoảng 25 tuổi, nước da trắng, nói giọng miền Nam nhờ cho mượn thẻ ATM để chuyển tiền vào rồi nhanh chóng rút ra. Sau nhiều ngày xác minh, Cơ quan công an xác định hai nghi can chính là Trần Thị Loan và Phan Văn Minh.

Đôi tình nhân này là từng là CTV của Công ty TNHH Tài chính một thành viên (FE credit) thuộc VPBank. Chính vì vậy, Loan và Minh có thể có thể truy cập vào hệ thống của ngân hàng để đăng ký dịch vụ I2B cho khách hàng rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngày 7/9/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó, Công an tiến hàng bắt giữ 4 nghi phạm nói trên và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Minh khai sau nghi việc tại FE credit, đã cùng Loan lên kế hoạch xâm nhập vào tài khoản của khách hàng.

Để tránh bị phát hiện, Loan tìm mua các thẻ ATM. Nếu mua không có thì nhờ người rút tiền giùm. Còn Phúc và Ngọc giả làm nhân viên ngân hàng để giao dịch với nạn nhân.

Minh trực tiếp xâm nhập vào hệ thống FinOne của VP Bank để đăng ký dịch vụ I2B cho khách hàng. Mỗi phi vụ thành công, bọn chúng chia tiền với nhau tiêu xài hoang phí.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5-9/2017, các nghi phạm này đã thực hiện 11 vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Gái xinh giả danh… sinh viên bán ma túy

Mỗi lần đi giao dịch, nữ “sinh viên” cố gắng tạo cho mình phong cách dịu dàng và không đeo thêm cặp kính cận hòng qua mắt lực lượng chức năng…

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an Nghệ An) chiều nay cho biết, cơ quan này vừa khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án chặt phá 189 cây pơ mu ở địa bàn biên giới huyện Tương Dương.

Nhiều cây gỗ pơ mu ở Nghệ An bị lâm tặc chặt hạ - Ảnh: Quốc Huy

Cụ thể, Nguyễn Viết Kiên (SN 1969), là kiểm lâm địa bàn xã Tam Hợp và Nguyễn Văn Cường (SN 1971), kiểm lâm xã Lưu Kiền bị khởi tố về hành vi ''Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng''.

Cơ quan CSĐT PC46 đã khám xét nơi ở của 2 đối tượng trên, riêng Nguyễn Văn Cường bị bắt tạm giam.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, thực trạng phá rừng xảy ra ở Nghệ An diễn ra ở nhiều nơi như: Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ và đặc biệt là ở huyện Tương Dương, nơi mới phát hiện 189 cây pơ mu bị đốn hạ xảy ra ở 2 xã biên giới Tam Hợp và Lưu Kiền.

Công an huyện Tương Dương ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi ''Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng''.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An cũng khởi tố, bắt tạm giam 2 trạm trưởng ban quản lý rừng phòng hộ để xảy ra thực trạng mất rừng.

Hai trạm trưởng là ông Phan Văn Trung (48 tuổi, trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp) và Lê Đình Quyết (39 tuổi, trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng bản Ang) về hành vi ''Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng''.

Cũng liên quan vụ án này, một quyền Trưởng đồn Biên phòng Tam Hợp bị kỷ luật khiển trách về mặt đảng.

Theo PC46, vụ án phá rừng pơ mu vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Công an, kiểm lâm tìm đến hiện trường vụ phá rừng pơ mu

Sau khi VietNamNet phản ánh thực trạng phá rừng pơ mu trong khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (huyện Quế Phong, Nghệ An), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chủ trì điều tra tại hiện trường.

 - Một thiếu nữ xinh đẹp ở miền Tây vừa bị công an bắt giữ nằm trong đường dây ma tuý cực lớn từ Sài Gòn về Cần Thơ.

Hôm nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Tô Thành Nghiệp (25 tuổi), Dương Quách Nguyên (25 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Vân (20 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy”.

Các nghi phạm tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, đây là những đối tượng nằm trong chuyên án tàng trữ, vận chuyển ma túy (thuốc lắc) từ Sài Gòn về Cần Thơ để cung cấp cho các nhà hàng, quán bar, karaoke trên địa bàn mà do PC47 Công an TP Cần Thơ xác lập vào tháng 12/2017.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 1/1, lực lượng PC47 Công an TP Cần Thơ bắt quả tang thiếu nữ Thanh Vân đang trên đường giao ma tuý. Qua khám xét nhanh, lực lượng Công an đã thu giữ 5 viên thuốc lắc trên người Vân.

Tang vật công an thu giữ

Cũng trong đêm, cơ quan công an đã quả tang Nguyên và Nghiệp đang tàng trữ 1 lượng lớn ma tuý.

Theo Công an, tổng số ma tuý thu giữ được từ 3 đối tượng là 70 viên thuốc lắc, 14,245 gram Ketamin và hơn 100 triệu đồng tiền mặt.

Công an cũng cho biết, đây là đường dây ma tuý cực lớn được vận chuyển từ Sài Gòn về Cần Thơ.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ 6 đối tượng có liên quan đến đường dây này và thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Bắt đường dây ma tuý 'khủng' từ Sài Gòn về miền Tây

Đường dây mua bán ma tuý 'khủng' từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây do nam thanh niên xăm trổ đầy mình cầm đầu vừa bị công an triệt phá.