FBI truy nã tiến sĩ người Việt tham gia rửa 3 tỷ USD tiền ảo
Cơ quan chức năng cho biết,ãtiếnsĩngườiViệtthamgiarửatỷUSDtiềnảvàng giá bao nhiêu nền tảng crypto ChipMixer đứng đằng sau hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD cho tội phạm ma tuý và tội phạm mạng ở một số quốc gia.
Liên quan đến nền tảng này, Bộ Tư pháp Mỹ đã ra thông báo truy nã một người mang quốc tịch Việt Nam có tên Minh Quốc Nguyễn, vì tội rửa tiền và đánh cắp danh tính.

Sputnik cho biết đối tượng là tiến sĩ lĩnh vực kỹ sư điện tử tại Đài Loan (Trung Quốc), sinh năm 1973 tại Quảng Bình. Nếu bị kết tội, mức án tối đa có thể lên tới 40 năm với những cáo buộc nêu trên.
Trong bản cáo trạng, nhà chức trách cho biết Minh Quốc Nguyễn đã vi phạm các quy định về tài chính. Theo nguồn tin của Reuters, cảnh sát chưa xác định được nơi ở hiện tại của người này.
ChipMixer là công cụ trộn tiền điện tử không được cấp phép, thành lập vào giữa năm 2017. Nền tảng này được sử dụng để trộn và cắt dấu vết liên quan đến tài sản ảo. Europol mô tả ChipMixer là “một trong những địa chỉ rửa tiền điện tử lớn nhất của thế giới ngầm trên mạng”.
Dịch vụ theo dõi tiền kỹ thuật số Elliptic cho biết ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 844 triệu USD Bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, trong đó có ít nhất 666 triệu USD từ các vụ đánh cắp crypto.
Do các giao dịch chuỗi khối (blockchain) thường được hiển thị công khai, tội phạm mạng thường sử dụng các bộ trộn để tránh bị truy vết. Vào tháng 5/2019, Europol đã đánh sập Bestmixer.io, một website cung cấp dịch vụ tương tự.
Theo Reuters, Sputniknews

FBI nhận định TikTok là mối đe doạ an ninh quốc gia
Ngày 15/11, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này “đặc biệt quan ngại” về ảnh hưởng của TikTok đối với người dùng Mỹ.(责任编辑:Thời sự)
- Nhận định, soi kèo Shanghai Shenhua vs Vissel Kobe, 19h00 ngày 18/2: Khách hoan ca
- Lừa xin việc làm chiếm đoạt máy tính, xe máy
- Sony 4K HDR
- Chính phủ Hàn Quốc điều tra nguyên nhân khiến Note 7 phát nổ
- Kèo vàng bóng đá Leeds United vs Sunderland, 03h00 ngày 18/2: Tin vào The Whites
- Chủ tịch Sharp xác nhận iPhone 8 sẽ dùng màn hình OLED
- Rủi ro trong bảo mật thông tin từ các phần mềm văn phòng của doanh nghiệp
- Xử phạt 2 cơ quan báo chí vì đưa tin sai
- Nhận định, soi kèo Monaco vs Nantes, 01h00 ngày 16/2: Chủ nhà trở lại
- iPhone 8 được tích hợp cảm biến vân tay ngay trên màn hình
- iPhone 7 sẽ không có camera lồi và vạch ăng
- Game của cô Kim siêu vòng 3 kiếm 100 triệu USD sau 5 tháng
- Nhận định, soi kèo Al Shorta vs Al Ain, 23h00 ngày 17/2: Chiến thắng danh dự
- 50% người dùng Galaxy Note 7 đã chuyển sang iPhone
- Nhận định, soi kèo Bali United vs Malut United, 19h00 ngày 17/2: Tin vào cửa trên
- Bớt lướt Facebook đi, 19 trang web này sẽ giúp bạn thông minh hơn
- Vì sao đại gia viễn thông ‘thâu tóm’ DN truyền thông?
- Tình nguyện đổi tên thành 'iPhone Bảy' để được nhận iPhone 7 miễn phí
- Nhận định, soi kèo Atletico San Luis vs Club Leon, 08h00 ngày 17/2: Độc chiếm ngôi đầu
- Tốc độ Wifi sẽ nhanh gấp đôi hiện nay, lên đến 8Gbps