Tuấn Hưng đã giải hòa Duy Mạnh bằng cách nào?

Những năm qua, hầu hết số tiền này nằm yên trong ví. Sau khi chúng bắt đầu chuyển từ ví vào hệ thống ngân hàng truyền thống, các nhà điều tra mới có thể tiến hành truy vết các giao dịch gắn với các cá nhân. Ngày 8/2, cặp vợ chồng ở New York, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, 34 tuổi và 31 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu rửa tiền, cũng như lừa đảo nước Mỹ.

Cuộc truy bắt Lichtenstein và Morgan chính là câu chuyện cảnh giác trong thời đại blockchain phát triển nhanh chóng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về những gì đã xảy ra, TIME đã nói chuyện với hai chuyên gia bảo mật tiền điện tử: Ari Redbord, người đứng đầu các vấn đề pháp lý và chính phủ tại TRM Labs, startup về quy định tiền điện tử và Tom Robinson, người đồng sáng lập công ty phân tích Blockchain Elliptic. 

“Vấn đề với việc rửa tiền bằng tiền mã hóa là nếu phạm sai lầm 5 năm trước, sai lầm đó vẫn tồn tại trên blockchain để ai cũng thấy được”, ông Robinson nói.

Tấn công

Vào giữa những năm 2010, Bitcoin đã trở thành một công cụ cho những kẻ buôn bán ma túy, những kẻ trốn thuế, những người theo chủ nghĩa tự do và những kẻ đầu cơ chuyển tiền trên khắp thế giới, thoát khỏi sự giám sát của các tổ chức tài chính truyền thống. Mặc dù bản chất phi tập trung, không được kiểm soát là một phần tạo ra sự hấp dẫn của tiền mã hóa đối với nhiều người, chính những đặc điểm đó cũng khiến nó dễ bị tấn công. Sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên, Mt. Gox, đã sụp đổ vào năm 2014 sau khi tin tặc để lộ lỗ hổng bảo mật và kiếm được 500 triệu USD tiền điện tử.

Vào năm 2016, Bitfinex - một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất vào thời điểm đó – trở thành nạn nhân của lỗ hổng bảo mật của chính mình. Khoảng 2.000 giao dịch đã được chấp thuận từ tài khoản của người dùng, gửi Bitcoin đến một ví. Vụ tấn công làm đảo lộn toàn bộ hệ sinh thái tiền ảo, khiến giá trị Bitcoin giảm 20% chỉ trong vài giờ. (Ví giống như một tài khoản ngân hàng phi tập trung cho tiền điện tử; chúng là duy nhất đối với mỗi người dùng, nhưng không cần phải liên kết với danh tính trong thế giới thực của một người - PV)

Điều đáng chú ý là cả Lichtenstein và Morgan đều không bị buộc tội gây ra vụ tấn công. Redbord, người từng làm việc tại văn phòng Bộ trưởng Tư pháp trong 11 năm, cho biết tội này khó chứng minh hơn nhiều so với các tội danh khác.

Rửa tiền

Sau vụ tấn công, ví được đề cập ở trên chứa hàng chục triệu USD Bitcoin. Rút khoản tiền lớn cùng lúc sẽ làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Hầu hết tiền điện tử được để lại trong tài khoản để tăng giá trị.

Theo các nhà điều tra, vào đầu năm 2017, một lượng tiền nhỏ bắt đầu thoát ra khỏi ví thông qua Alphabay, một sàn giao dịch tiền tệ trên dark web thường được sử dụng để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy, vũ khí và hàng hóa bất hợp pháp khác. Những kẻ rửa tiền sau đó chỉ cần gửi tiền vào một ví Bitcoin khác đã che giấu nguồn gốc.

Theo Tom Robinson, khi Alphabay bị nhà hành pháp đóng cửa vào năm 2017, thủ phạm đã chuyển tiền thông qua chợ đen Hydra, chuyên dành cho khách hàng nói tiếng Nga. Ba năm sau, khi giá Bitcoin tăng vọt, chúng dùng hình thức giao dịch “coinjoin”, sử dụng Wasabi Wallet, một ví bảo mật được thiết kế để ngăn chặn việc theo dõi blockchain. Robinson nhận xét đây là những “kỹ thuật rửa tiền hiện đại nhất” lúc bấy giờ.

Lisa O. Monaco, Phó Tổng chưởng lý Mỹ, cáo buộc chính Lichtenstein và Morgan đã tiến hành các hoạt động này. Theo tuyên bố của Monaco, họ đã sử dụng các dịch vụ darknet kết hợp với một loạt các thao tác phức tạp, tạo ra một "một mê cung giao dịch tiền điện tử". Chúng bao gồm mở tài khoản dưới tên giả, chuyển tiền qua hàng nghìn giao dịch nhỏ, riêng biệt được máy tính tự động hóa để vượt qua tầm ngắm của các cơ quan giám sát tài chính.

Cuối cùng, các khoản tiền đã đi vào các tài khoản tài chính truyền thống hơn do Lichtenstein và Morgan nắm giữ. Hồ sơ cho thấy hai nghi phạm đã tiêu tiền vào vàng, NFT và thẻ quà tặng Walmart. Một lượng lớn Bitcoin — trị giá hàng trăm triệu USD — đã được chuyển đổi thành tiền thật, nhưng 80% số tiền ban đầu vẫn nằm trong ví cho đến ngày 31/1.

Truy bắt

Cùng với sự phát triển của tội phạm tiền ảo, nhà hành pháp cũng không ngừng nâng cấp năng lực đối phó, truy quét. Các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ nằm dưới sự giám sát của Bộ Tài chính, được yêu cầu thiết lập các chương trình chống rửa tiền (AML) và các giao thức KYC (xác minh khách hàng) để người dùng ẩn danh chuyển tiền khó hơn.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu và lập trình tiền điện tử xây dựng các công cụ theo dõi tinh vi hơn, hy vọng mang lại một số trật tự và trách nhiệm giải trình cho một không gian đầy rẫy những kẻ lừa đảo và thế lực xấu. Chẳng hạn, TRM Labs đã phát triển một công cụ để chống lại hiệu quả của “nhảy dây chuyền” (chain-hopping), một tập hợp các hành động trong đó kẻ rửa tiền chuyển tiền nhanh chóng qua các blockchain khác nhau (như chuyển đổi Bitcoin sang Ethereum thành Solana). Tương tự, Elliptic đã phát triển các kỹ thuật theo dõi tự động để theo dõi tiền qua “chuỗi bóc tách”, trong đó tiền điện tử được chuyển qua một loạt các địa chỉ. Tháng 5/2021, Robinson đã viết một bài đăng chi tiết trên blog về trang web rửa tiền từ vụ hack tiền Bitfinex, cùng với đồ họa về đích đến cuối cùng của tiền.

Tuy nhiên, dù các chuyên gia như Robinson biết tài khoản tiền điện tử nào đã lưu trữ số Bitcoin bị đánh cắp, việc liên kết các địa chỉ blockchain với một người cụ thể lại là vấn đề hoàn toàn khác. Robinson cho rằng việc AlphaBay bị đóng cửa năm 2017 đã giúp ích rất nhiều cho Bộ Tư pháp. Nó cho phép nhà hành pháp truy cập vào nhật ký giao dịch nội bộ của dịch vụ, giúp các quan chức kết nối ví tiền mã hóa với vụ tấn công năm 2016 và các tài khoản rửa tiền. 

Với mảnh ghép lớn nhất được tìm thấy, các quan chức bắt đầu tìm thấy mối liên hệ giữa các tài khoản vỏ bọc và tài khoản ngân hàng thuộc về Lichtenstein và Morgan. Vào tháng 1, họ xin được lệnh khám xét tài khoản lưu trữ đám mây của Lichtenstein, nơi họ tìm thấy danh sách các địa chỉ ví được liên kết với vụ tấn công cùng với mật khẩu. Một trong những ví đó đã lưu trữ phần lớn số tiền còn lại: 94.000 Bitcoin. Các nhà điều tra cho biết,  họ đã vào tài khoản bằng mật khẩu trên đám mây và đoạt lại số tiền bị mất.

Redbord nhận định, tốc độ và sức mạnh mà cuộc điều tra có được một phần nhờ thuộc tính minh bạch của blockchain. Các nhà điều tra chưa bao giờ có cách theo dõi dòng tiền cởi mở như thế này. Nó cảnh báo giới tội phạm một điều: dù bao nhiêu năm trôi qua sau vụ tấn công, đừng nghĩ có thể thoát khỏi vòng vây.

Đây có thể chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử. Năm 2021, Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia được thành lập để mở rộng điều tra về rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Tháng 6 cùng năm, đơn vị đã thu hồi hàng triệu USD từ cuộc tấn công mã độc tống tiền vào công ty đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline. 

Đối với Redbord, vụ việc cho thấy nhà hành pháp có những công cụ, năng lực để theo dõi dòng tiền trong thế giới tiền mã hóa. Bản thân blockchain có thể trở thành công cụ mạnh mẽ để điều tra tội phạm tài chính.

Du Lam

Rửa tiền bằng Bitcoin

Rửa tiền là một trong những hoạt động nổi cộm của giới tội phạm tiền số. Chúng lợi dụng thuộc tính ẩn danh, không biên giới, không bị kiểm soát của blockchain để “hô biến” tiền bẩn thành tiền sạch.

Sao Việt ngày 8/8: Mai Phương Thúy đăng ảnh photoshoot mới với vẻ xinh đẹp khác lạ. Dù vậy, khán giả cho rằng thân hình hoa hậu được chỉnh sửa hơi quá tay. 

Sơn Tùng M-TP hấp dẫn trong trang phục thể thao. Anh rủ mọi người cùng chơi bóng rổ.

Ali Hoàng Dương đăng ảnh ôm Thiều Bảo Trang, Quang Trung và Trúc Nhân. "Cậu bé không biết gì hết trơn. Người lớn kêu ôm thì cậu bé ôm vậy thôi", anh chú thích.

Quốc Trường khoe vẻ điển trai với chia sẻ ẩn ý: "Đi qua hết cả bầu trời, vẫn chưa quên được một người từng thương".

Chi Pu gợi cảm bên bể bơi.

Hồ Quang Hiếu suy tư: "Khung trời nào mà chẳng có bão giông. Chỉ là kẻ hay than vãn, người thì không".

Mẹ 2 con Khánh Thi khoe vòng eo nuột nà - thành quả luyện tập nhiều ngày. Cô viết: "Miệng lưỡi của tình yêu là nằm trong mắt chàng".

Hoa hậu Khánh Vân mặc đồ bộ tạo dáng trước căn hộ chung cư của mình với chú thích: "Style đi chợ phụ mẹ của Vân, có được không cả nhà mình?". 

Không nhận ra hoa hậu đền Hùng Giáng My với tạo hình tiểu thư quý tộc.

Bảo Thanh đăng ảnh mặc bikini: "Cả mớ công việc đang chờ mà trời không xanh, nắng không vàng thì phải làm sao? Mong các loại bão nhanh tan, trả cầu vồng về cho bé".

Miu Lê thân thiết bên Ngô Kiến Huy. Cô gọi đàn anh bằng "tỷ", xưng "muội".

Cẩm Lan 

Noo Phước Thịnh đăng ảnh tình cảm bên Mai Phương Thúy

Đúng ngày sinh nhật của Mai Phương Thúy 6/8, Noo Phước Thịnh đăng ảnh hai người kèm lời thả thính khiến fan thích thú.

Chia sẻ tại chương trình, ba con gái nuôi của Phi Nhung cho biết họ từng tự tổ chức minishow, đi diễn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây là liveshow đặc biệt khi lần đầu tiên hội tụ đầy đủ ba giọng ca cùng dàn khách mời như: NSƯT Hoài Linh, NSƯT Thoại Mỹ, nghệ sĩ Trung Dân, ca sĩ Phú Quí, ca sĩ Duy Zuno và ca sĩ Jack Long. 

Nhạc sĩ Hải Đăng - thành viên ê-kíp sản xuất - cho biết liveshow gồm hai phần. Phần đầu tiên gồm những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Ở phần thứ hai, Quỳnh Trang - Tuyết Nhung - Thiêng Ngân kể về chặng đường của riêng mình qua âm nhạc.

Ngoài ra, chương trình còn có nhiều tiết mục hấp dẫn, từ song ca, tam ca đến ca cổ, hài kịch và những tiết mục bất ngờ từ khách mời.

Trước câu hỏi của truyền thông về việc đây có phải là đêm nhạc tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung hay không, nhạc sĩ Hải Đăng nói: "Chương trình có nhiều nội dung chứ không thiên về chủ đề tưởng nhớ, tránh tình trạng nặng nề nước mắt. Liveshow không chỉ khơi gợi ký ức về Phi Nhung mà còn mong muốn các con gái nuôi tiếp nối sự nghiệp của mẹ, để lại dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật".

Ban tổ chức cũng cho biết họ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Hoài Linh, Trung Dân và Thoại Mỹ. Đây đều là những nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với Phi Nhung.

Dù bận rộn, các nghệ sĩ đều sắp xếp thời gian, vui vẻ nhận lời tham gia chương trình. Trong liveshow, nghệ sĩ Hoài Linh và Trung Dân sẽ kết hợp với ba con nuôi của Phi Nhung trong một vở kịch mới. 

"Trung Dân, Hoài Linh từng đóng kịch, đi diễn chung với Phi Nhung nên rất thân thiết. Khi biết ba con gái nuôi tổ chức liveshow, mọi người bận rộn nhưng vẫn vui vẻ nhận lời, sẵn sàng chuẩn bị cho đêm diễn của các cháu. Cát-xê cũng ở mức trong gia đình, ủng hộ các cháu là chính", nhạc sĩ Hải Đăng cho hay.

Chia sẻ thêm về tên gọi liveshow, Quỳnh Trang cho biết Cung tơ hòa điệulà ca khúc từng được cố nghệ sĩ Phi Nhung biểu diễn ở nhiều chương trình.

"Trước đây, khi đi hát cùng chúng tôi, mẹ thường chọn ca khúc này kết show, gửi tặng quý vị khán giả. Giai điệu và ca từ của bài hát này có ý nghĩa lớn, thể hiện sự ơn dành cho nghề nghiệp và lòng tri ân trước tình cảm của khán giả", cô nói.

Quỳnh Trang cũng bày tỏ niềm hạnh phúc vì có dịp hội ngộ Thiêng Ngân và Tuyết Nhung. Trước đây, ba chị em ít có dịp gặp gỡ hay có những sản phẩm chung. Đêm nhạc sắp tới là cơ hội để ba chị em gắn kết trong nghệ thuật và thể hiện những tiết mục tâm huyết gửi đến người hâm mộ.

Liveshow Dấu ấn - Cung tơ hòa điệusẽ diễn ra vào ngày 12/10 tại Nhà hát Bến Thành (quận 1, TPHCM).

Tôi vẫn tập thể thao hàng ngày. Mỗi lần tập là hơn 1 tiếng, có thể là bài thể dục cũng có thể là bài quyền. Tôi vẫn luyện thanh đều đặn ngày hơn 30 phút không hề mệt. Giọng của tôi ở thời điểm hiện tại vẫn rất tốt, lên những nốt cao vẫn ổn lắm và bạn bè nghe hát ai cũng ngạc nhiên. Vì thế, tôi vẫn được mời khá nhiều vào các chương trình ca nhạc kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. 

Cuộc sống của tôi rất tốt và rất vui. Ngoài tham gia biểu diễn, tôi còn tham gia công tác giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ĐHVăn hóa – Nghệ thuật Quân đội và dạy ngoài cho một số em yêu thích ca hát. Bạn trẻ nào yêu thích ca hát và muốn hát được hay thì tìm đến tôi truyền dạy cho, dạy không lấy tiền, hoàn toàn miễn phí. 

- Dạy miễn phí, thời nay rất hiếm người thầy làm được điều này?

Mỗi người thầy có một mục đích sống khác nhau, tôi sống bằng sự hồn nhiên. Tôi thương học sinh lắm vì nghĩ tới cảnh tôi ngày xưa. Tôi xuất thân từ một người lính lái xe, thời đó rất vất vả vì tận mắt thấy sự khốc liệt của chiến tranh, sự anh hùng của những người lính cách mạng. Tôi là con một nhưng vẫn tình nguyện viết đơn đi bộ đội. Sau những ngày tháng trực tiếp đi chiến trường, tôi được đào tạo ở Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Ngày đó đói lắm, tôi lái xe ở Thái Nguyên về mua cái bánh mỳ ăn tạm rồi đi học nên không đủ tiền đóng học phí. Vào lớp thầy hỏi tiền học phí đâu, tôi trình bày ăn bánh mỳ nên thiếu tiền học thì bị đuổi ra khỏi lớp. Dù nghỉ học nhưng khoảng 20 ngày sau khi có đủ tiền, tôi vẫn mang tới trả thầy những buổi tôi đã từng học.

Khi bị đuổi học thì thầy – NSND Trung Kiên nhận dạy tôi ngay. Và từ đó, tôi tự nhủ rằng sau này tôi có thành tài, dạy học cũng không bao giờ lấy tiền của học sinh. Trừ khi dạy ở trường nó là quy định học sinh phải theo, còn học riêng tôi không bao giờ lấy tiền. Người thầy từng đuổi tôi ra khỏi lớp sau này, khi tôi thành danh có chia sẻ lại rằng ông rất ân hận.

- Nhưng cứ dạy miễn phí như thế, tiền đâu để ông chi tiêu cho bản thân, chẳng hạn mua đồ tẩm bổ để có sức khoẻ dạy tiếp?

Ôi tôi đi làm nhiều thứ có thể kiếm ra tiền. Đi hát chẳng hạn, tôi đi hát suốt đó. Ngày xưa tôi kiếm được tiền từ bài Chào em cô gái lam hồng, Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa,.. Đến tận bây giờ, khán giả vẫn chỉ thích tôi hát những bài đó. Tôi lấy tiền cát sê kiếm được ra chi tiêu, nói chung không quá giàu như tôi thấy ổn. 

- Dạy miễn phí cho học sinh như thế, niềm vui thu lượm được của ông là gì?

Vui nhất là vừa dạy học cho học sinh cũng là lúc tôi luyện tập cho mình. Học sinh tiến bộ, hát hay theo ý mình là tôi vui. Tôi dạy ai hát thì người đó phải hát rất hay. Hát phải có tâm hồn và xúc cảm thì mới hay được.

- Ở tuổi ngoài 70 ông vẫn rất phong độ, thế thì ngày trẻ, vừa hát hay vừa đẹp trai, hẳn nhiều cô si mê ông lắm?

Ôi nhiều lắm, nhiều thực sự luôn. Nhiều cô chỉ xin tôi một đứa con thôi nhưng tôi từ chối luôn. Tính tôi thẳng và rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó chứ không lăng nhăng vớ vẩn. 

- Thế với NSND Thu Hiền thì sao?

Không, tôi với Thu Hiền trong sáng lắm, không có tình ý gì với nhau đâu. Chúng tôi chỉ là bạn bè và đồng nghiệp thân thiết thôi. NSND Thu Hiền là một đồng nghiệp tuyệt vời. Tôi học ở Thu Hiền nhiều thứ lắm. Ngày xưa, tôi hát cổ điển và chính Thu Hiền là người đã dạy tôi hát dân ca. Tôi cũng thuộc dạng nhanh và nhạy nên Thu Hiền dạy gì tôi lĩnh hội khá nhanh, không phải dạy đi dạy lại.

Trước kia tôi và Thu Hiền hay gặp nhau. Tuy nhiên, cô ấy giờ định cư ở TP. HCM nên mỗi lần ra đây cũng không nhiều thời gian nên chúng tôi gặp nhau ít hơn. Thế nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn thế. 

NSND Trung Đức hát 'Chào em cô gái Lam Hồng'

Cô Huỳnh Thị Bích Thuận- phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết sáng ngày 30/12, nhà trường yêu cầu cô Y viết tường trình toàn bộ sự việc.

Cô Y viết: “Khoảng 14g30 chiều 29/12, sau khi cho các cháu học sinh ăn xế, thì tổ chức học hát. Trong lớp học lúc này có mặt 25 cháu, hầu hết đều thực hiện tốt thì có 7 cháu không chịu hát nên cô nắm lấy má, cầm vai, cầm thước mục đích là dọa… chứ không cố ý làm đau các cháu”.

Sau khi xem con em mình bị cô giáo đánh, sáng 30/12 một số phụ huynh bức xúc tìm đến trường, sau đó đại diện Sở GD-ĐT Kon Tum và Phòng GD-ĐT TP Kon Tum đã trực tiếp đến trường để tìm hiểu, xác minh.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Kon Tum, trước mắt tạm đình chỉ công tác đối với cô Y, sau đó tùy mức độ vi phạm để cân nhắc biện pháp xử lý tiếp theo.

Cô Trần Thị Thu Sen- phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng cho biết: Cuối buổi chiều ngày 30/12, nhà trường tổ chức gặp gỡ phụ huynh lớp Bé C để xin lỗi phụ huynh, nhất là những cha mẹ có con em bị đánh.

Cô Y về nhận công tác tại trường khoảng 5 năm nay, đến nay đã gần 40 tuổi cô Y vẫn chưa lập gia đình. Có lẽ điều đó phần nào ảnh hưởng đến tâm sinh lý, khiến cô Y có những hành động bột phát như vậy, mong phụ huynh tha thứ.

Theo Hải Hà/Tiền Phong